Witwassen “op het uithangbord”: zo ga je om met gemengde geldstromen onder de WWFT Je…
Vincent & Dirkaugustus 21, 2025
Waarom een vereenvoudigd cliëntenonderzoek zelden écht eenvoudig is – inzicht in regelgeving, risico’s en praktijktoepassing.…
Vincent & Dirkapril 18, 2025
Is een PEP-vragenlijst een PEP-vragenlijst als er op staat: PEP-vragenlijst? Een PEP-vragenlijst moet niet alleen…
Vincent & Dirkmaart 28, 2025
Laat ons jou helpen met de drie pijlers: De 3 pijlers van WWFT-compliance: Beleid: Gratis…
Vincent & Dirkmaart 12, 2025
Hoe onderzoek je de herkomst van de middelen? Dat geeft onmiddellijk de volgende vragen: Waarom,…
Vincent & Dirkmaart 11, 2025
Aml-verordening: de WWFT op zijn kop – bent u klaar voor de nieuwe realiteit? Afgelopen…
Vincent & Dirkfebruari 26, 2025
UBO-onderzoek. De overheid heeft weinig vertrouwen in de kwaliteit van de inschrijvingen en verplicht jou…
Vincent & Dirkfebruari 18, 2025
Op grond van artikel 8 lid 5 Wwft moet je als WWFT-instelling (Notaris, bank, advocaat,…
Vincent & Dirkjanuari 31, 2025
WWFT en uitbetaling Executieopbrengst.Trias Politica Een notaris heeft een woning geveild. Kort na de veiling…
Vincent & Dirkjanuari 31, 2025