Is een PEP-vragenlijst een PEP-vragenlijst als er op staat: PEP-vragenlijst? Een PEP-vragenlijst moet niet alleen…
Marketingmaart 28, 2025
Hoe onderzoek je de herkomst van de middelen? Dat geeft onmiddellijk de volgende vragen: Waarom,…
Marketingmaart 11, 2025
Aml-verordening: de WWFT op zijn kop – bent u klaar voor de nieuwe realiteit? Afgelopen…
Marketingfebruari 26, 2025
UBO-onderzoek. De overheid heeft weinig vertrouwen in de kwaliteit van de inschrijvingen en verplicht jou…
Marketingfebruari 18, 2025
De persoonsgegevens die je uit hoofde van de WWFT hebt verzameld, moet je uiteindelijk vernietigen.…
Dirk De Langefebruari 12, 2025
Op grond van artikel 8 lid 5 Wwft moet je als WWFT-instelling (Notaris, bank, advocaat,…
Marketingjanuari 31, 2025
WWFT en uitbetaling Executieopbrengst.Trias Politica Een notaris heeft een woning geveild. Kort na de veiling…
Marketingjanuari 31, 2025
Wat had de advocaat moeten doen? Een advocaat heeft geholpen om ruim 5 ton in…
Dirk De Langejanuari 21, 2025
Voor bedrijven die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)…
Marketingjanuari 18, 2025