Is een PEP-vragenlijst een PEP-vragenlijst als er op staat: PEP-vragenlijst?
Een PEP-vragenlijst moet niet alleen uitvragen of iemand PEP is. Dat laatste is overigens redelijk makkelijk te achterhalen. Maar of iemand familielid is van een PEP of naastgeassocieerde of uitlopend PEP is, is veel lastiger.
Daarom is het noodzakelijk dat je aan iedere cliënt en iedere UBO vraagt of zij de PEP-vragenlijst willen invullen. Dat is het enige passende risicobeheerssysteem. Natuurlijk zijn er Ministers ed. die zeggen, je moet streng zijn waar nodig en mild waar dat passend is. Alleen weet je dat nooit aan de voorkant en daarom is ons advies: laat altijd een PEP-vragenlijst tekenen. Alléén dan zit jij altijd goed!
In die vragenlijst moet ook worden afgedekt de naast-geassocieerde van de PEP en de familieleden van de PEP en de uitlopende PEP.
Er zijn vele PEP-vragenlijsten in omloop. Is een PEP-vragenlijst een PEP-vragenlijst als op staat: PEP-vragenlijst?
De vraag stellen, is hem beantwoorden: de PEP-vragenlijst van PraktijkGenerator voldoet in ieder geval volledig aan de wet.
En deze vragenlijst is de basis voor het PEP-onderzoek in onze samenwerking met Strategic-IT onder de naam AML Made Easy B.V.
Natuurlijk zullen cliënten en UBO’s niet blij zijn dat zij de vervelende vragen van de PEP- vragenlijst moeten beantwoorden. Maar dit is de enige manier om het goed te doen.
En natuurlijk staat het hen vrij – op straffe van valsheid in geschrifte – om wenselijke antwoorden te geven.
Maar dat is nu eenmaal de achilleshiel van het hele Anti-Witwassysteem: omdat de WWFT-instellingen geen toegang hebben tot relevante data en registers zal een groot gedeelte van de antwoorden niet verifieerbaar zijn. En dan kun je er (te goeder trouw) dus op afgaan en kun je laten zien dat je het hebt gevraagd.
Al deze WWFT-hassle bieden wij het hoofd met onze Anti-witwasmachine: AML Made Easy. We gaan zeer binnenkort live.
Wij hebben inmiddels vele notariskantoren bereid gevonden om ons te helpen met testen. Zou jij dat ook wel willen, bel 026 379 1912 en laat je op de wachtlijst zetten.
Wat is AML Made Easy?
AML Made Easy B.V. gebruikt de content van PraktijkGenerator B.V. en de technologie van Strategic-IT B.V.
Visie:
Wij zien dat notarissen (en andere WWFT-instellingen) worstelen met de WWFT en daardoor onnodig kwetsbaar zijn. Wij horen dat de arbeidsvreugde hiervan het slachtoffer is. Wij geloven dat technologie weerbaarheid tegen ondermijning en inefficiëntie kan bieden, zodat jij je kunt richten op de kern van het vak.
Missie:
Wij maken het werken weer leuk!
Wil je de boot niet missen?
Schrijf je in op de wachtlijst. Klik Hier
