Ondertussen kreunen talloze goedwillende ondernemers en WWFT-instellingen onder de torenhoge administratieve lasten van de WWFT.Een…
Dirk De Langenovember 28, 2025
Witwassen “op het uithangbord”: zo ga je om met gemengde geldstromen onder de WWFT Je…
Vincent & Dirkaugustus 21, 2025
Hoe scherp is een verscherpt cliëntenonderzoek bij een PEP?… Normaal cliëntenonderzoek In principe voer je…
Vincent & Dirkapril 25, 2025
Waarom een vereenvoudigd cliëntenonderzoek zelden écht eenvoudig is – inzicht in regelgeving, risico’s en praktijktoepassing.…
Vincent & Dirkapril 18, 2025
Is een PEP-vragenlijst een PEP-vragenlijst als er op staat: PEP-vragenlijst? Een PEP-vragenlijst moet niet alleen…
Vincent & Dirkmaart 28, 2025
Laat ons jou helpen met de drie pijlers: De 3 pijlers van WWFT-compliance: Beleid: Gratis…
Vincent & Dirkmaart 12, 2025
Hoe onderzoek je de herkomst van de middelen? Dat geeft onmiddellijk de volgende vragen: Waarom,…
Vincent & Dirkmaart 11, 2025
Aml-verordening: de WWFT op zijn kop – bent u klaar voor de nieuwe realiteit? Afgelopen…
Vincent & Dirkfebruari 26, 2025
UBO-onderzoek. De overheid heeft weinig vertrouwen in de kwaliteit van de inschrijvingen en verplicht jou…
Vincent & Dirkfebruari 18, 2025