chabot

Hoe onderzoek je de herkomst van de middelen? Dat geeft onmiddellijk de volgende vragen: Waarom,…

Aml-verordening: de WWFT op zijn kop – bent u klaar voor de nieuwe realiteit? Afgelopen…

UBO-onderzoek. De overheid heeft weinig vertrouwen in de kwaliteit van de inschrijvingen en verplicht jou…

De persoonsgegevens die je uit hoofde van de WWFT hebt verzameld, moet je uiteindelijk vernietigen.…

Op grond van artikel 8 lid 5 Wwft moet je als WWFT-instelling (Notaris, bank, advocaat,…

WWFT en uitbetaling Executieopbrengst.Trias Politica Een notaris heeft een woning geveild.  Kort na de veiling…

Wat had de advocaat moeten doen? Een advocaat heeft geholpen om ruim 5 ton in…

Voor bedrijven die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)…